中国大地保险珠海中心支公司开展反洗钱合规工作培训
2021-05-24 16:52:31
admin
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为进行加强公司反洗钱工作的开展，宣导近期反洗钱工作监管最新情况，近日，中国大地保险珠海中心支公司开展反洗钱合规工作培训。
会上，传达学习《中国人民银行广州分行办公室关于2020年度广东省反洗钱监管工作情况通报及2021年度反洗钱工作要求的通知》。2020年广东省反洗钱监管形势依然严峻，全年依法对违法情节严重的20家机构和30名相关责任人进行行政处罚，监管机构严格落实“双罚制”。同时，监管发现，在洗钱风险管理体系及洗钱风险评估与管控上的问题仍较为突出，反洗钱履职情况与法规政策、监管要求存在一定差距。监管机构还对2021年度反洗钱提出工作要求。会上还学习宣导了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕3号）。
公司反洗钱领导小组成员、岗位人员及员工参加了培训会。