新华保险珠海中心支公司开展反洗钱案例警示教育
2022-09-23 17:00:31
admin
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2022年9月是反洗钱宣传月，也是新华保险总公司的反洗钱迎检月。9月20日早会，新华保险珠海中心支公司召开反洗钱案例警示教育培训，公司全体内勤悉数参加。
因为帮朋友转了一笔账，却被判了洗钱罪，这起案例直观地说明了银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借；明知保费系犯罪所得仍协助投保，不仅没有自觉承担起金融行业从业者防范洗钱风险的责任，还帮助隐瞒犯罪所得，甚至介绍其成为保险公司销售人员，为其洗钱提供便利；“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后，对违法犯罪所得及收益自行“清洗”，使之合法化的行为，职务犯罪行为人只要实施自洗钱行为，除情节显著轻微的以外，不论是否实施完毕，均不影响自洗钱犯罪的认定；生存调查是保险公司为了了解被保险人可否承保、以什么样的条件被承保而实施的调查，而特殊身份人员规避生存调查，则更是保险公司应该高度关注的风险；透露风险信息被投诉，金融机构及从业人员应当对客户洗钱风险进行识别与评估的有关情况等信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透漏。
五个生动鲜活的案例，让大家对反洗钱有了更加直观的认识，而这五个案例又是与行业和工作有关，更是给大家上了一趟生动的反洗钱课。
鲜活案例放眼前，风险合规记心间。
学习实践永不缀，坚决做好反洗钱。